证券代码：002940             证券简称：昂利康             公告编号：2020-048

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-050）同时刊载于2020年7月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2020年7月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

　　独立董事、监事会分别就公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2020年7月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司董事会

　　2020年7月28日