浙江昂利康制药股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
2020-07-28

  证券代码:002940             证券简称:昂利康             公告编号:2020-048

  浙江昂利康制药股份有限公司

  关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月17日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-050)同时刊载于2020年7月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  具体内容详见2020年7月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-051)。

  独立董事、监事会分别就公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见,具体内容详见 2020年7月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江昂利康制药股份有限公司董事会

  2020年7月28日