证券代码：000565            证券简称：渝三峡A            公告编号：2020-019

　　重庆三峡油漆股份有限公司2020年第三次（九届五次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2020年第三次（九届五次）董事会于2020年7月27日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2020年7月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，本议案关联董事张伟林先生回避了表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021）。

　　董事会提请股东大会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件精神，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行了相应修订。具体如下：

　　（一）修订内容

　　相关章程修订条款对照如下：

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　　■

　　注：上表中粗斜字体为本次修订内容。

　　（二）除上述修改外，公司章程其他条款未发生变化。

　　公司董事会对本次修改公司章程事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》文件精神，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中涉及党建工作部分条款进行了相应修订。具体如下：

　　（一）修订内容

　　相关修订条款对照如下：

　　■

　　注：上表中粗斜字体为本次修订内容。

　　（二）除上述修改外，董事会议事规则其他条款未发生变化。

　　公司董事会对本次修改董事会议事规则事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年8月12日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-022）。

　　上述议案一、二、三需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日