证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2020-046

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开，公司已于2020年7月17日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司于2020年8月5日召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日