证券代码：600479            证券简称：千金药业        公告编号：2020-020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二O二O年七月十四日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于聘任董事会秘书的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日