证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2020-058

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年7月14日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2020年7月10日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日