证券代码：002812          股票简称：恩捷股份       公告编号：2020-114

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对第三期解锁的部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共23,120股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由805,370,770股变更为805,347,650股，公司注册资本将由805,370,770.00元减少至805,347,650.00元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公 司前述事项变更所需的所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商 登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次减少注册资本并修 订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　上述事项尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年七月十三日