证券代码：600570             证券简称：恒生电子             编号：2020-041

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十一次董事会于2020年7月13日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《关于与关联法人共同参与认购南京星成股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-042号公告。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年7月14日