证券代码：603127         证券简称：昭衍新药         公告编号：2020-059

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第十九次会议于2020年7月10日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2020年7月13日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

　　本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于豁免公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》

　　经审议，公司董事会同意豁免与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的关联交易承诺。

　　关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏、顾晓磊回避表决。

　　表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于豁免关联交易承诺的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2020年7月13日