证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2020-045

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月13日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字【2020】100Z0503号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，同意公司以募集资金131,085,715.17元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体见2020年7月14日公司公告（2020-047）

　　2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体见2020年7月14日公司公告（2020-048）

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月十四日