证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2020-135

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）战略调整的需要，为提高公司的管理水平和内部控制能力，提高子公司的管控力度，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》等规定，将分期变更委派人员到公司控股子公司担任董事、监事，具体详见公司于2020年5月7日、5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中分别披露了《关于变更子公司董事、监事委派人员的公告》、《关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告》。

　　近日，公司得到第一批参与董事监事变更的控股子公司回复，情况如下。

　　一、浙江宏力阳生态建设股份有限公司（简称“宏力阳”，公司持股比例90.91%）已于2020年6月5日召开了临时股东大会，顺利完成了相关董事、监事变更工作。

　　二、上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”，公司持股比例89.46%）监事会，同意于2020年7月19日召开上海千年2020年第一次临时股东大会，现公司对担任上海千年的董事、监事的提名人进行了人员变更，变更后，围海股份提请2020年第一次临时股东大会审议的议案如下：

　　议案1、《关于修改<上海千年城市规划工程设计股份有限公司章程>的议案》；

　　议案2、《关于提请免去王掌权先生公司董事职务的议案》；

　　议案3、《关于提请免去钱浩先生公司董事职务的议案》；

　　议案4、《关于提请免去邹瑜先生公司董事职务的议案》；

　　议案5、《关于提请免去杨岚女士公司监事职务的议案》；

　　议案6、《关于提请免去严国香先生公司监事职务的议案》；

　　议案7、《关于选举刘智慧为第三届董事会董事的议案》；

　　议案8、《关于选举黄昭雄为第三届董事会董事的议案》；

　　议案9、《关于选举张鸿健为第三届董事会董事的议案》；

　　议案10、《关于选举付裕为第三届董事会董事的议案》；

　　议案11、《关于选举段晓东为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　议案12、《关于选举朱星为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　议案13、《关于补办、换领新的营业执照的议案》；

　　议案14、《关于补办、换领新的公章、财务章、合同章的议案》；

　　议案15、《关于授权公司第三届董事会办理相关工商变更、补办及换领新的营业执照、印章等手续的议案》

　　议案16、《关于2019年度利润分配的议案》。

　　本次变更控股子公司董事、监事委派人员，出于公司内控制度的完善，可以更好的督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作。公司将继续依法依规履行职责，完善控股子公司的管控、提高子公司管理水平和抗风险能力，保证股东和广大投资者的合法权利。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月十四日