证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2020-031

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年7月13日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年7月7日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所修改@<􀳚菊鲁藹>囊榘浮贰⑨

　　经公司2020年3月9日第五届董事会第七次会议审议通过，公司住所由“北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室”变更为“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼9层901室”，目前，基于公司业务发展需要，本次会议同意公司住所变更为“北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室”，并根据上述公司住所的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。

　　最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2020年7月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2020年7月14日