证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2020-28

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年7月3日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知。

　　2、表决时间：2020年7月13日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

　　赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，李建平、丁青海、张云润3名关联董事回避表决。

　　2、通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二年七月十三日