股票简称：承德露露      股票代码：000848    公告编号：2020-036

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年7月10日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长梁启朝先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、公司《关于实施<年产50万吨露露系列饮料项目（一期）>的议案》

　　根据公司发展需要，公司现所在厂区（即河北省承德市高新技术产业开发区[西区8号]）拟整体搬迁，目前已做好搬迁项目规划，拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施《年产50万吨露露系列饮料项目》，本项目分为两期实施，本次投资建设《年产50万吨露露系列饮料项目（一期）》，项目预计总投资63,950万元，其中购买土地使用权及前期投入已支付8,350万元，本次新增投资55,600万元，资金来源为公司自有资金。（具体详见公司于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于实施<年产50万吨露露系列饮料项目（一期）>的投资公告》）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月10日