股票代码：603799　　     股票简称：华友钴业         公告编号：2020-059

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月3日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任周启发生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。详见公司2020-060号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日