证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2020-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四次会议通知于2020年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月6日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.《关于2亿预留价款处置事宜的议案》（详见公司临2020-033号公告）。

　　该议案表决时，关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

　　独立董事王咏梅女士表示：关联交易过多，关联借款不合理、不公允，围绕关联交易产生风险过大，因此持保留意见。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　2.《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-034号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月6日