证券代码：600395        证券简称：盘江股份     公告编号：临2020-031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作原因和疫情原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于“三供一业”供电改造资产移交的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司董事2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　19、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案10、12-14为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为961,050,600股，回避表决；议案15、16为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州道援律师事务所

　　律师：李健、王健

　　2、律师见证结论意见：

　　贵州盘江精煤股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2020年6月29日