证券代码：600222         证券简称：太龙药业       公告编号：2020-035

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长李景亮先生出差，本次会议由公司副董事长李辉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事长李景亮、董事李金宝及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘洪因在外地出差，缺席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于减值准备计提与核销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均审议通过。其中议案9为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

　　律师：高恰、时玉珍

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河南太龙药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　河南太龙药业股份有限公司

　　2020年6月30日