证券代码：600301        证券简称： ST南化       编号：临2020-16

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2020年6月29日下午在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际参加会议董事9名。到会董事一致推选黄葆源先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举黄葆源先生任公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　黄葆源先生的简历见附件。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：黄葆源

　　委员：黎鹏 徐全华 薛有冰 杨凤华 罗小华

　　2、审计委员会

　　主任委员：徐全华

　　委员：黎鹏 薛有冰 杨凤华 李晓晨

　　3、新酬与考核委员会

　　主任委员：薛有冰

　　委员：黎鹏 徐全华 黄葆源 蔡桂生

　　4、提名委员会

　　主任委员：黎鹏

　　委员：徐全华 薛有冰 黄葆源 郑桂林

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，聘任公司高级管理人员如下：

　　1、聘任蔡桂生先生任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、聘任李晓晨先生任公司副总经理兼财务总监，任期三年。

　　表决情况： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述公司高级管理人员简历见附件。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任唐桂兴先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

　　表决情况： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日

　　附件：

　　公司董事长和高级管理人员近五年简历：

　　黄葆源：1963年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。

　　蔡桂生：1964年8月出生，在职大学学历，高级经济师，中共党员。自2014年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任南宁化工股份有限副总经理、董事会秘书。

　　李晓晨：1986年4月出生，博士研究生学历，经济学博士，经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。现任南宁化工股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长。