证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-46
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月29日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日9:15～15:00期间的任意时间
3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共25人，共计持有公司有表决权股份1,287,758,829股，占公司股份总数的64.5888%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,246,655,275股，占公司股份总数的62.5272%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，共计持有公司有表决权股份数41,103,554股，占公司股份总数的2.0616%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计23人，代表公司有表决权股份数41,637,970股，占公司股份总数的2.0884%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于2019年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意1,281,249,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4945%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。
中小股东总表决情况：
同意35,128,770股，占出席会议有效表决权股份总数的的84.3672%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。
表决结果：通过。
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意1,281,282,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4971%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。
中小股东总表决情况：
同意35,161,770股，占出席会议有效表决权股份总数的的84.4464%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。
表决结果：通过。
3、关于2019年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意1,287,599,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意41,479,070股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
表决结果：通过。
4、关于2019年度财务决算方案的议案
总表决情况：
同意1,287,599,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意41,479,070股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
表决结果：通过。
5、关于2020年度财务预算方案的议案
总表决情况：
同意1,287,632,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9902%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意41,512,070股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.6976%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
表决结果：通过。
6、关于2019年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意1,287,591,729股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9870%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意41,470,870股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.5987%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0197%。
表决结果：通过。
7、关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案
总表决情况：
同意1,287,599,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意41,479,070股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%；反对158,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
表决结果：通过。
8、关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意35,161,770股，占出席会议有效表决权股份总数的84.4464%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3024%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的15.2512%。
中小股东总表决情况：
同意35,161,770股，占出席会议有效表决权股份总数的的84.4464%；反对125,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
9、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意1,281,132,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4854%；反对275,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0214%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。
中小股东总表决情况：同意35,011,770股，占出席会议有效表决权股份总数的的84.0862%；反对275,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.6626%；弃权6,350,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、律师姓名： 王雁 王庆实
3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司
董事会
2020年6月29日
