亿利洁能股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 2020-06-30

  证券代码:600277                证券简称:亿利洁能     公告编号:2020-054

  债券代码:122159                债券简称:12亿利02

  债券代码:136405               债券简称:14亿利02

  债券代码:163399               债券简称:20亿利01

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举公司董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

  公司于2020年6月29日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;同日公司召开第八届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

  一、第八届董事会组成情况

  董事:王文彪先生(董事长)、尹成国先生、王钟涛先生

  独立董事:苗军先生、章良忠先生、萧端女士

  二、第八届董事会专门委员会组成人员情况

  战略委员会:王文彪先生(主任委员)、尹成国先生、萧端女士

  提名委员会:苗军先生(主任委员)、王钟涛先生、萧端女士

  审计委员会:章良忠先生(主任委员)、尹成国先生、苗军先生

  薪酬与考核委员会:萧端女士(主任委员)、王文彪先生、章良忠先生

  三、第八届监事会组成情况

  监事会成员:杜美厚先生(监事会主席)、赵美树先生、张炜先生(职工代表监事)

  四、聘任高级管理人员情况

  总经理:王钟涛先生

  副总经理:姜勇先生、王维韬先生、侯菁慧女士

  董事会秘书:侯菁慧女士

  财务总监:张艳梅女士

  上述人员任期自2019年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效。由于章良忠先生任期至2022年8月10日、苗军任期至2021年5月28日的分别连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在章良忠先生、苗军先生各自任期到期前选举新任独立董事,并相应变更上述薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员。除此外,以上其他董事、监事和高级管理人员任期为三年,与第八届董事会、监事会任期相同。

  上述相关人员简历详见附件。

  特此公告。

  亿利洁能股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  附件:个人简历

  一、第八届董事会成员

  1.王文彪先生:男,汉族,1959年12月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”,2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖,2007年当选第十届全国工商联副主席,2008年当选第十一届全国政协委员,2012年荣获联合国“环境与发展奖”,2013年当选第十二届全国政协常务委员,2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”,2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织(UNCCD)“土地生命奖”,2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖,2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事长。

  2.尹成国先生:男,蒙古族,1965年5月出生,中共党员,北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA,高级经济师,高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席,内蒙古沙漠生态保护促进会会长,内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团,1999年至2018年期间,先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事。

  3.王钟涛先生:男,汉族,中共党员,1971年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师、经济师,内蒙古高层次人才,内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司,先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司,2013年至2019年10月先后担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利洁能股份有限公司董事、亿利洁能股份有限公司总经理。

  4.苗军先生:男,中国国籍,汉族。1970年8月出生,大学本科,经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股集团任金融资本中心总经理;现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长,兼任亿利洁能股份有限公司独立董事。

  5.章良忠先生:男,中国国籍,汉族,1969年7月出生。上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理,东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理,普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理,信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监,杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务,杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理,兼任杭州天目山药业股份有限公司(600671)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

  6.萧端女士:女,中国国籍,汉族,1958年6月出生,中共党员,经济学博士,暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师,研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司(002544,自2018年6月起至今)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

  二、第八届监事会成员

  1.杜美厚先生:男,中国国籍,1963年1月出生,大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司亿达分公司副经理、亿利化工建材(集团)公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

  2.赵美树先生:男,中国国籍,汉族。1960年7月出生,中共党员,大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长,亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集团监事、亿利洁能股份有限公司监事。

  3.张炜先生:男,中国国籍,汉族。1981年10月出生,中共党员,大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理,现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席,任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。

  三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他

  1.姜勇,男,中国国籍,汉族。1968年11月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理,亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人,亿利化学安全环保部部长、公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。现任亿利洁能股份有限公司副总经理、内蒙古亿利化学工业有限公司总经理。

  2.王维韬,男,1985年10月出生,大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股(上海)股份有限公司总裁。现任亿利洁能股份有限公司副总经理。

  3. 侯菁慧,女,汉族,1978年6月出生,中共党员,研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理,2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司(H股) 董事会办公室(证券与资本运营部)副主任、主任、同时兼任 CDM 部(清洁能源发展机制部)主任,亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现任亿利洁能股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  4.张艳梅,女,蒙古族,1975年10月出生,中共党员,研究生学历,北京大学光华管理学院EMBA在读,具有高级会计师、ACCA中文财务管理证书、澳大利亚IFA等职称。1999年7月进入亿利资源集团有限公司,先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理;亿利资源集团高管、总会计师。现任亿利洁能股份有限公司财务总监。