证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2020-087

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2020年6月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2020年6月22日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分债务获得豁免并签署相关协议的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分债务获得豁免并签署相关协议的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第四十七次会议决议

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日