证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临2020-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的47,300,468股股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人（副董事长任凯先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议），董事孟德庆先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人（监事余峰先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

　　3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中议案8为特别决议议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。其他8项议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　上述议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方杰、张乐天

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海万业企业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2020年6月24日