证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-057

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

　　一、选举公司董事长

　　选举马兴谷先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、补选第八届董事会专门委员会

　　1、补选许木镇先生、马汉耀先生为董事会审计委员会委员；

　　2、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会提名委员会委员；

　　3、补选马兴谷先生、许木镇先生为董事会薪酬和考核委员会委员；

　　4、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会战略委员会委员。

　　本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月二十日