证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2020-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格由9.69元/股调整为9.66元/股，发行数量不做调整。

　　一、关于公司非公开发行的基本情况

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和2019年年度股东大会审议通过。

　　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为9.69元/股，发行数量不超过46,202,964股（含本数），募集资金总额不超过447,706,721.16元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

　　二、2019年度权益分派方案及其实施情况

　　公司于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本次权益分派以方案实施前的公司总股本155,209,880股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利4,656,296.40元。

　　2020年6月9日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-026）。本次权益分派的股权登记日为2020年6月12日，除息日为2020年6月15日，并已于2020年6月15日实施完毕。

　　三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

　　鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事项进行调整：

　　（一）发行价格

　　本次非公开发行的发行价格由9.69元/股调整为9.66元/股。

　　具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=9.69-0.03=9.66元/股。

　　（二）发行数量

　　本次非公开发行的发行数量不做调整。

　　根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：

　　根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过446,320,632.24元（含本数），其中智能矿冶装备产业基地建设项目拟使用募集资金为38,477.22万元，智能矿冶装备研发中心建设项目拟使用募集资金为6,154.84万元。

　　除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年6月16日