证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-034

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年6月15日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年6月10日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日