证券代码：002988         证券简称：豪美新材         公告编号：2020-006

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5821.4142 万股（每股面值1 元）并已于2020 年5月18 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由174,555,858股变更为232,770,000股，注册资本由人民币174,555,858元变更为人民232,770,000元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《广东豪美新材股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东豪美新材股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订。具体如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会办理上述事项工商变更（备案）登记手续。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日