证券代码:002838              证券简称:道恩股份           公告编号：2020-076

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，同意调整公司非独立董事津贴，相应的调整公司董事、监事薪酬方案。并经2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

　　备注：于晓宁先生、韩丽梅女士为公司实际控制人，承诺不领取董事津贴。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日