股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2020-040
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2020年6月12日上午以现场会议+通讯表决方式召开，所有董事均亲自出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。
经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》(全部9票同意)。
鉴于公司第九届董事会任期于今年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。
公司现任董事林耀棠、章民驹，独立董事纪建斌、麦志荣任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对林耀棠先生、章民驹先生、纪建斌先生、麦志荣先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。
董事会提名陈国灿、金铎、李志斌、孙梦蛟、李丽萍、晏明、杨格、张军、李侃童为第十届董事会董事候选人，其中杨格、张军、李侃童为独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件一。
董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》、《董事会构成及高管人员选择标准》和《公司章程》的有关任职条件，独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关独立董事的任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第十届董事会9名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十届董事会独立董事候选人的声明及提名人的声明详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》。
二、定于2020年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-042）。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2020年6月12日
附件一：董事候选人简历
1.陈国灿，男，1964年出生，中央广播电视大学金融学专业本科毕业。历任南海一中老师，南海中行凤鸣办储蓄员、南海支行三山港储蓄所负责人、平洲支行行长、桂城分行行长，南海城市建设投资有限公司、南海园区建设投资有限公司副总经理、总经理、董事长，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司党支部书记、董事长、总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任佛山市南海区境外资产管理中心主任。
2.金铎，女，1966年出生，山西财经大学计划统计专业本科毕业，中南财经政法大学计划统计研究生毕业，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长；现任本公司副董事长、总裁。
3.李志斌，男，1970年出生，广东广播电视大学本科毕业，经济师。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市公路建设公司科员，南海交通建设集团有限公司财务部副经理、经理，融资科科长、审计科科长、总经理助理，副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，本公司第八届董事会董事。现任广东南海控股投资有限公司和佛山市南海区高技术投资有限公司董事长、总经理、本公司第九届董事会董事。
4.孙梦蛟，男，1976年出生，天津大学建筑工程专业本科毕业，英国金斯顿大学研究生毕业，高级工程师。历任国投电力公司项目经理，国投物流投资有限公司外派煤炭运销公司业务经理、煤炭采购与供应管理部计划调度岗、副经理、国投山西煤炭运销有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司综合部（法律事务部）副经理、经理、综合部经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、证券事务代表，江西赣能股份有限公司董事、本公司第九届董事会董事。
5.李丽萍，女，1968年出生，广东财经大学财务会计专业本科毕业，会计师。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员，南海市审计师事务所审计业务助理，佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司第六届监事会监事。2017年5月至今均在本公司工作，历任总裁助理、董事、副总裁。现任公司董事、副总裁。
6.晏明，男， 1970年10月出生，广东工学院土木工程系公路与城市道路工程专业本科毕业，路桥高级工程师。历任南海市公路建设公司技术员，南海市交通公路工程处工程部部长，南海交通建设集团有限公司科员，养管科副科长，资产管理科副科长、科长，工程技术科科长、部门经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事长、总经理。
7.杨格，男，1983年出生，兰州交通大学国际经济与贸易专业毕业，注册会计师。历任广东中恒信会计师事务所有限公司审计助理、项目经理，广东中天粤会计师事务所有限公司项目经理、高级经理，广州中职信会计师事务所有限公司副所长，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所执行所长、主任会计师、本公司第九届董事会独立董事。
8.张军，男，1968年出生，西北工业大学航海工程系自动化专业本科毕业，西安交通大学管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，高级工程师。历任山西铝厂计控室班长、工程师，中国铝业股份公司山西公司信息部项目经理、高级工程师，上海斯隆管理咨询有限公司副总经理，北大纵横管理咨询集团上海运营中心主任、上海事业部总经理、集团副总裁、数字化转型研究院院长。现任北大纵横咨询集团事业部首席咨询专家、埃复投资管理咨询（上海）有限公司总经理、埃聚数据科技（上海）有限公司总经理、上海雅仕投资发展股份有限公司（603329）独立董事。
9.李侃童，女，1990年出生，西南政法大学法学本科，美国南加州大学法学研究生，中国执业律师、美国纽约州执业律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事务所执行主任。
