证券代码：002989           证券简称：中天精装      公告编号：2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》、《关于更新法人治理文件的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、修改公司章程并办理工商登记的说明

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准和深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,785万股，本次发行完成后公司的股本总数由11,355万股增加至15,140万股，注册资本由11,355万元增加至15,140万元。

　　结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《深圳中天精装股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权相关人员就变更后的注册资本、公司类型和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订对照表

　　除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

　　上述事项尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，由董事会办公室负责办理相关手续。

　　三、更新公司法人治理文件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》进行更新完善。

　　四、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明（2020）验字第61266367_A01号《验资报告》。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日