证券代码：002625        证券简称：光启技术       公告编号：2020-076

　　

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2020年6月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年6月12日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李冀女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　经审核，监事会认为：公司在总结2019年度经济形势的基础上，结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

　　《关于2019年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2020年6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》

　　公司第三届监事会原则上任期三年，至2020年4月结束。现公司监事会拟实施换届。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司提名张铮铮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司持股3%以上股东深圳光启空间技术有限公司提名李冀女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会同意上述候选人提名。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二二年六月十五日

　　附件：第四届监事会监事候选人简历

　　1、张铮铮，男，1988 年出生，北京建筑大学工商管理学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月，任深圳光启高等理工研究院总裁助理；2017年12月至今，任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人，现任本公司监事。

　　张铮铮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　2、李冀，女，1967年出生，南京信息工程大学毕业。中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至 2014年12月，任深圳光启高等理工研究院总监；2014年12月至今，任深圳光启空间技术有限公司总监。

　　李冀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。