证券代码：002124        证券简称：天邦股份      公告编号：2020-057

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知已于2020年5月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年6月10日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订南京市浦口区项目建设投资协议暨注册子公司的议案》

　　《关于签订南京市浦口区项目建设投资协议暨注册子公司的公告》（公告编号：2020-058）于2020年6月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二年六月十二日