证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2020年6月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2020年6月9日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、曹麒麟先生、唐英凯先生以通讯方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
董事会同意公司与兰州国资利民资产管理集团有限公司签署《战略合作协议》,共同成立甘肃省红旗利民连锁有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准),公司以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资人民币3000万元,占注册资本的20%。
《关于对外投资的公告》详见刊登于2020年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
同意公司以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见刊登于2020年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二二年六月十一日