证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2020-074

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2020年6月8日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日