证券代码：601066          证券简称：中信建投           公告编号：临2020-072号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年6月4日以书面方式发出会议通知，于2020年6月9日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13人，实际表决董事13人。

　　本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对《关于召集公司2020年第二次临时股东大会的议案》进行了审议。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2020年6月9日