证券代码：603165　　     证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-045

　　债券代码：113541　　     债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541　　     转股简称：荣晟转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十六次会议。会议通知已于2020年6月3日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-047）

　　（二）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-048）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》

　　同意公司根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款修正“荣晟转债”的转股价格。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会会议的议案》

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十六会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日