证券代码：600986        证券简称：科达股份     公告编号：2020-038

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月9日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举董事姜志涛主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未出席，独立董事潘海东、李梦江、凌浩因工作原因未出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事张晓莉、赵鹏因工作原因未出席；

　　3、董事会秘书的出席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度利润分派预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司董事、监事及高管人员2019年度报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘审计机构并支付2019年度审计机构报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：薛天天、李博

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　科达集团股份有限公司

　　2020年6月10日