证券代码：600637               证券简称：东方明珠               公告编号：临2020-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于2020年6月3日以书面、电子邮件等方式发出，于2020年6月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、《关于公司2019年高管绩效考核和年终奖分配建议方案的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

　　副董事长张炜先生、董事徐辉先生已对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日发布的2020-023号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日