证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2020-055

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年5月30日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2020年6月5日14:00以通讯表决方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020年6月）》及《公司章程修订对照表》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《授权管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.审议通过了《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《与关联方资金往来及对外担保管理规定（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7.审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范大股东及关联方占用公司资金制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9.审议通过了《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》

　　公司董事会提请股东大会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定范围内，授权董事会在本次投资预算范围内具体实施该投资项目，并根据项目进展情况适度调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　10.审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二年六月五日