证券代码：605288       证券简称：凯迪股份       公告编号：2020-005

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年5月8日出具“证监许可〔2020〕878号”文《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,250万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕141号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由3,750万元变更为5,000万元，公司股份总数由3,750万股变更为5,000万股。公司已完成本次发行并于2020年6月1日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》（草案）将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　常州凯迪电器股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月六日