证券代码：002586              证券简称：*ST围海             公告编号：2020-117

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年6月3日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年6月5日以通讯方式召开。公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘智慧先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》；

　　本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任陈静玉女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项详情请见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于财务总监辞职和聘任公司副总经理、财务总监的公告》。

　　3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年6月24日召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月六日