证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2020-035

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　公司于2020年4月28日召开第一届董事会第十三次会议、2020年5月20日召开2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2019年12月31日公司股份总数201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金股利40,320,000.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增40,320,000股。本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由20,160万股变更为24,192万股，注册资本由20,160万元变更为24,192万元。基于前述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

　　上述事项尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司董事会

　　2020年6月6日