证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-084

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2020年5月28日以电子邮件等方式发出，并于2020年6月1日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月22日召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-085）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2020年6月1日