证券代码：002366         证券简称：台海核电        公告编号：2020-031

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年5月26日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2020年5月30日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月1日