证券代码：603617          证券简称：君禾股份         公告编号：2020-058

　　债券代码：113567          债券简称：君禾转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年05月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年05月29日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

　　具体内容详见公司于2020年5月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-057）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司

　　董事会

　　2020年05月30日