证券代码：603629          证券简称：利通电子       公告编号：2020-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司一楼董事会会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书施佶出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《公司2019年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司董事2019年度考核及薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司监事2019年度考核及薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　12、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　13、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

　　2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案6、9、10

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

　　律师：王蕾、董艾轩

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　江苏利通电子股份有限公司

　　2020年5月30日