证券代码：601066              证券简称：中信建投         公告编号：临2020-067号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，拟根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《证券公司股权管理规定》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，对《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订及规范，具体修订条款详见附件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件：

　　1、《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

　　2、《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　附件1：

　　《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

　　附件2：

　　《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》

　　修订对照表