证券代码：002597           证券简称：金禾实业      公告编号：2020-041

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月29日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》（2018年修订）和《证券法》（2019年修订）以及《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述公司章程的修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月三十日