股票代码：600886       股票简称：国投电力       编号：2020-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议于2020年5月28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意于2020年6月18日召开公司2019年年度股东大会。

　　详见公司同日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2020年5月28日