证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况:
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午3:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。
3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份345,972,052股,占公司股份总数的45.28%。
(1)现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份345,972,052股,占公司股份总数的45.28%。
(2)网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0.00%。
7、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《股份公司2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《股份公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《股份公司2019年年度报告及其摘要》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《股份公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《股份公司2019年度利润分配预案》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
7、审议通过《股份公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
8、审议通过《股份公司2020年度监事薪酬方案》
表决结果:同意345,972,052票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
9、审议通过《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》
表决结果:同意345,272,686票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%,股东成艳女士作为激励对象,回避表决。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
10、审议通过《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》
表决结果:同意342,058,682票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%,股东何晓霞女士作为激励对象,回避表决。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名:李强、黄浩
3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2020年5月23日