证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2020-048

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年5月19日以专人送达方式发出，会议于2020年5月22日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》

　　为顺应新能源汽车及轻量化市场发展，丰富公司现有产品结构，延伸产业链条，同意公司投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目。具体内容详见2020年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的公告》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见2020年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2020年5月23日